Сообщение о существенном факте
о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации banksoyuz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом наблюдательного совета, осуществляющим функции председателя наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 13.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 13.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО).
2. О Председателе и Секретаре годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО).
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Банка СОЮЗ (АО) по результатам отчетного года.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО).
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО) вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. О предложениях годовому общему собранию акционеров по участию Банка СОЮЗ (АО) в ассоциациях.
7. О предварительном одобрении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка СОЮЗ (АО).
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1/4106996900 рубля, государственный регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его государственной регистрации – 04.02.2010.
3. Подпись
3.1. Главный специалист
Я.Д. Скакодуб
(подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2023 г. М.П.